La investigación sobre el circuito de fondos que administra en Estados Unidos la empresa TourProdEnter LLC —contratada por la AFA como agente comercial en el exterior— sumó un nuevo capítulo: además de los giros ya detectados hacia otras firmas sin actividad verificable, aparecen transferencias por al menos US$ 2,3 millones hacia W Trading LLC, otra sociedad registrada en Florida. La firma figura a nombre de Matías Esteban Fernández (45), ex empleado municipal de Lanús, de acuerdo con documentación bancaria y societaria relevada en EE.UU.
Según los registros citados en la pesquisa, entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 W Trading recibió 13 transferencias provenientes de TourProdEnter. El perfil económico del “responsable” contrasta con esos montos: en los registros oficiales argentinos aparece que Fernández había sido monotributista (luego dado de baja por “cese de actividades”) y que en 2018 cobró una Asignación Universal por Hijo. En paralelo, W Trading no reportó empleados ni actividad en EE.UU. y declaró como domicilio una suite en un edificio de Miami que ofrece “oficinas virtuales”, el mismo punto utilizado por otras sociedades bajo sospecha.
El patrón de transferencias también llamó la atención: montos de seis cifras o menos —para reducir chances de alertas antilavado— y coincidencias de fechas con pagos a otras firmas investigadas. Un ejemplo citado es el 11 de mayo de 2023, cuando desde una cuenta de TourProdEnter se hicieron giros consecutivos a distintas sociedades, incluida W Trading. Tras el primer gran envío, Fernández constituyó en Argentina Sfera Global Sports, una supuesta empresa de representación deportiva que, según la nota, exhibe inconsistencias (sin CUIT, datos de contacto dudosos y domicilios donde aseguran no conocerla).
